Обвинить в отмывании денег могут каждого

25/5/2017
Cегодня государство(ESTONIA) не может никого наказать за отмывание денег, если этим не заниматься сознательно. Однако в скором времени ситуация может измениться.

Наказуемым может стать и несознательное участие в отмывании денег, говорит Арнольд Тенусаар, руководитель службы по надзору за отмыванием денег Центральной криминальной полиции, пишет сегодняшний ripev.

«Говоря о преступлениях по отмыванию денег, сегодня мы имеем ввиду преднамеренные действия. Однако сейчас Министерство юстиции уже готовит законопроект, в котором несознательное отмывание денег будет приравнено к уголовному преступлению», - говорит он.

По словам Тенусаара, законодатели исходят из того, что если стороны заподозрят, что в случае заключения сделки или в партнерских отношениях имеет место отмывание денег, то за проступок можно будет наказать и простодушного бизнесмена.

«Да, мы сейчас разрабатываем законопроект изменения Пенитенциарного кодекса, который в том числе касается и отмывания денег», - говорит советник Министерства юстиции по криминальному праву Туули Плоом.

Плоом сказала, что в случае, если законопроект примут, все фирмы, которые предлагают альтернативные способы оплаты, должны будут закрыться. Это касается предприятий, которые являются посредниками в сделках через интернет.

Так, например, альтернативные способы оплаты используют люди, которые играют или хотят что-то купить в интернете. Так как в этом случае расчеты идут не через банковский счет, то люди могут остаться анонимными. «Практически во всех случаях через такие фирмы движутся «черные» деньги. Это не значит, что люди сознательно участвуют в отмывании денег. Но если, например, отмывание денег будет уголовным преступлением, то они все быстро попадут под суд», - говорит она.

По ее словам, именно через таких посредников утекает большая часть денег с банковских счетов в карман воров. Преступники чаще всего используют ложные банковские страницы.

Кроме того, новый законопроект повлияет и на частных лиц, которые занимаются подозрительными финансовыми сделками. Частному лицу могут назначить штраф или тюремное заключение сроком до 1 года, юридическому лицу - денежный штраф.

По ее словам, этот законопроект может поступить на рассмотрение в правительство уже летом.

Ольга Григорьева
olga.grigorjevaatchararipaev.ee 27.05.2008 10:28
dv.ee/Default2.aspx?ArticleID=e8743cff-941f-4995-9c0f-b5f1494240dc&open=sec#





Оставить комментарий

Емейл не публикуется. Обязательные поля помечены символом *